英国33,675家公司因董事身份核查启动而出现申报滞后

一家合规平台对超过300万家英国私营公司的分析显示，自新的董事身份验证规则生效以来，已有33,675家活跃企业在年度确认书申报方面出现滞后。这些公司在去年的申报中并未出现延迟，且每家公司目前至少有一名董事缺乏可见的验证记录。

虽然申报延迟并不能绝对证明这些公司在主动规避新的身份核查，但这种行为的突然转变对金融机构而言是一个关键信号。银行、经纪商和支付服务提供商被要求执行“了解您的业务”（KYB）程序，而一家此前合规的公司在过渡期内突然错过申报截止日期，可能意味着潜在的合规风险。

这项于2025年11月18日启动的强制性验证规则要求现有董事在12个月的过渡期内验证其身份。合规团队需要密切监控这些申报并开展自身的客户尽职调查，尤其是官方登记机构已警告称，其公开数据库并非完全详尽，且无法验证每一份提交的申报。