33.675 empresas del Reino Unido se retrasan en sus declaraciones al comenzar los controles de identidad de los directores

El análisis de una plataforma de cumplimiento normativo de más de tres millones de empresas privadas del Reino Unido reveló que 33.675 empresas activas se han retrasado en sus declaraciones de confirmación anuales desde que entraron en vigor las nuevas normas de verificación de identidad de los directores. Estas empresas no se habían retrasado en sus declaraciones un año antes, y cada una de ellas tiene al menos un director que actualmente carece de un registro de verificación visible.

Aunque el retraso en las declaraciones no demuestra de manera definitiva que estas empresas estén evitando activamente los nuevos controles de identificación, el cambio repentino de comportamiento es una señal crítica para las instituciones financieras. Los bancos, corredores y proveedores de servicios de pago están obligados a realizar procedimientos de "Conozca a su empresa" (KYB), y el hecho de que una empresa que antes cumplía la normativa deje de cumplir repentinamente con los plazos de presentación durante el periodo de transición podría indicar posibles riesgos de cumplimiento.

Las normas de verificación obligatoria, que entraron en vigor el 18 de noviembre de 2025, exigen que los directores actuales verifiquen su identidad durante un periodo de transición de 12 meses. Los equipos de cumplimiento deberán vigilar de cerca estas declaraciones y llevar a cabo su propia diligencia debida del cliente, especialmente dado que el registro oficial advierte que su base de datos pública no es completamente exhaustiva y no puede verificar cada presentación individual.