33 675 entreprises britanniques en retard dans leurs déclarations face aux nouveaux contrôles d'identité des dirigeants

L'analyse par une plateforme de conformité de plus de trois millions de sociétés privées britanniques a révélé que 33 675 entreprises actives ont pris du retard dans leurs déclarations de confirmation annuelles depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles de vérification d'identité des dirigeants. Ces entreprises n'étaient pas en retard dans leurs déclarations un an plus tôt, et chacune d'elles compte au moins un dirigeant qui ne dispose pas actuellement d'un enregistrement de vérification visible.

Bien que ces retards de déclaration ne prouvent pas de manière définitive que ces entreprises évitent activement les nouveaux contrôles d'identité, ce changement soudain de comportement constitue un signal critique pour les institutions financières. Les banques, les courtiers et les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en œuvre des procédures de connaissance de l'entreprise (KYB), et le fait qu'une entreprise auparavant en règle manque soudainement ses échéances de déclaration durant la période de transition pourrait indiquer des risques potentiels de conformité.

Les règles de vérification obligatoire, lancées le 18 novembre 2025, exigent que les dirigeants actuels vérifient leur identité au cours d'une période de transition de 12 mois. Les équipes de conformité devront surveiller de près ces déclarations et mener leur propre vigilance à l'égard de la clientèle, d'autant plus que le registre officiel avertit que sa base de données publique n'est pas totalement exhaustive et ne peut pas vérifier chaque soumission individuelle.