تأخر 33,675 شركة بريطانية في تقديم تقاريرها مع بدء التحقق من هوية المديرين

كشف تحليل أجرته منصة امتثال لأكثر من ثلاثة ملايين شركة بريطانية خاصة أن 33,675 شركة نشطة قد تخلفت عن تقديم بيانات التأكيد السنوية الخاصة بها منذ بدء سريان القواعد الجديدة للتحقق من هوية المديرين. ولم تكن هذه الشركات متأخرة في تقديم تقاريرها قبل عام من الآن، ويوجد لدى كل منها مدير واحد على الأقل يفتقر حاليًا إلى سجل تحقق مرئي.

ومع أن التأخر في تقديم التقارير لا يثبت بشكل قاطع أن هذه الشركات تتجنب عمدًا إجراءات التحقق الجديدة، فإن هذا التحول المفاجئ في السلوك يمثل إشارة بالغة الأهمية للمؤسسات المالية. ويتعين على البنوك والوسطاء ومزودي خدمات الدفع تنفيذ إجراءات "اعرف منشأتك" (KYB)، وقد يشير عدم التزام شركة كانت ممتثلة سابقًا بمواعيد التقديم النهائية خلال الفترة الانتقالية إلى مخاطر امتثال محتملة.

وتتطلب قواعد التحقق الإلزامية، التي انطلقت في 18 نوفمبر 2025، من المديرين الحاليين التحقق من هوياتهم خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا. وسيتعين على فرق الامتثال مراقبة هذه التقارير عن كثب وإجراء العناية الواجبة الخاصة بعملائهم، لا سيما وأن السجل الرسمي يحذر من أن قاعدة بياناته العامة ليست شاملة تمامًا ولا يمكنها التحقق من كل طلب يتم تقديمه.