33.675 empresas do Reino Unido atrasam envios com início de verificação de identidade de diretores

A análise de uma plataforma de conformidade de mais de três milhões de empresas privadas do Reino Unido revelou que 33.675 empresas ativas ficaram atrasadas em suas declarações de confirmação anual desde que as novas regras de verificação de identidade de diretores entraram em vigor. Essas empresas não estavam atrasadas com seus envios um ano antes, e cada uma delas tem pelo menos um diretor que atualmente carece de um registro de verificação visível.

Embora os atrasos nos envios não comprovem definitivamente que essas empresas estejam evitando ativamente as novas verificações de identificação, a mudança repentina de comportamento é um sinal crítico para as instituições financeiras. Bancos, corretoras e provedores de pagamento são obrigados a realizar procedimentos de "Conheça seu Negócio" (KYB), e uma empresa anteriormente em conformidade que de repente perde seus prazos de envio durante o período de transição pode indicar potenciais riscos de conformidade.

As regras de verificação obrigatória, lançadas em 18 de novembro de 2025, exigem que os diretores existentes verifiquem suas identidades durante uma janela de transição de 12 meses. As equipes de conformidade precisarão monitorar de perto esses envios e realizar sua própria devida diligência do cliente, especialmente porque o registro oficial alerta que seu banco de dados público não é totalmente abrangente e não pode verificar cada envio individual.