تغريم بنك أوف أمريكا أكثر من 1.2 مليار دولار لانتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات

فرَضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات المالية على بنك أوف أمريكا (Bank of America Corp, NYSE:BAC) تتجاوز 1.21 مليار دولار إثر إخفاقات في إجراءات مكافحة غسل الأموال وإنفاذ العقوبات. وأشار المنظمون إلى وجود قصور في برامج الامتثال لدى البنك، مؤكدين أن المؤسسة فشلت في تتبع وإبلاغ مخاطر الأمن القومي الرئيسية بشكل كافٍ، مثل شبكات غسل الأموال الصينية والأنشطة المالية غير المشروعة على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) غرامة قدرها 11.66 مليون دولار تغطي 475 انتهاكاً ظاهرياً للعقوبات. وشملت هذه الانتهاكات مؤسسات مالية محظورة ودولاً خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك روسيا وإيران وبيلاروسيا وبورما والصومال. واكتشف المنظمون أن البنك أجرى معاملات مرتبطة بكيانات محظورة، وتأخر في تحديث قوائم المراقبة الداخلية، وفشل في إعطاء الأولوية لتطابق التنبيهات للأفراد المحظورين، وإدارة الحسابات بشكل خاطئ بسبب أخطاء الموظفين.

ويأتي هذا الإجراء التنفيذي قبيل تقديم البنك، ومقره شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، لنتائجه المالية للربع الثالث. وانخفضت أسهم البنك عقب الإعلان في وقت يقيم فيه المستثمرون الأثر المالي والتشغيلي للعقوبات.