币安涉嫌关联规避美制裁的8.5亿美元交易

据报道，加密货币交易所币安（CRYPTO:BNBUSD）处理了与一个被控规避美国制裁的伊朗金融网络相关的近8.5亿美元交易。一项调查发现了21个与受美国制裁的金融家相关的交易账户，其中至少有6700万美元从两个特定账户流向了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的数字钱包。

这些交易突显了加密货币行业内持续存在的合规挑战，以及对非法资金的潜在脆弱性。一个大额客户账户在2025年底被封锁并于2026年初被注销之前，处理了巨额交易并从被标记的钱包中接收了数百万美元。据称，该网络利用一家总部位于土耳其的实体将伊朗石油收入转换为加密货币，从而绕过了传统银行的限制。

币安表示，它已经限制了与这些违规行为相关的所有可疑账户，并对总交易量代表向受制裁实体直接转账的说法提出了异议。投资者可能会密切关注全球监管机构对这些合规披露的反应，以及该交易所未来是否会面临进一步的监管处罚或更严格的监管。