Binance mit Transaktionen über 850 Millionen Dollar zur Umgehung von US-Sanktionen in Verbindung gebracht
Die Kryptobörse Binance (CRYPTO:BNBUSD) hat Berichten zufolge fast 850 Millionen US-Dollar an Transaktionen abgewickelt, die mit einem iranischen Finanznetzwerk in Verbindung stehen, dem die Umgehung von US-Sanktionen vorgeworfen wird. Eine Untersuchung deckte 21 Handelskonten auf, die mit einem von den USA sanktionierten Finanzier verknüpft sind, wobei mindestens 67 Millionen US-Dollar von zwei bestimmten Konten an digitale Wallets flossen, die den iranischen Revolutionsgarden nahestehen.
Die Transaktionen verdeutlichen die anhaltenden Compliance-Herausforderungen in der Kryptobranche und die potenziellen Schwachstellen für illegale Finanzströme. Ein umsatzstarkes Kundenkonto wickelte massive Volumina ab und erhielt Millionen von markierten Wallets, bevor es Ende 2025 gesperrt und Anfang 2026 gelöscht wurde. Das Netzwerk nutzte mutmaßlich ein in der Türkei ansässiges Unternehmen, um iranische Öleinnahmen in Kryptowährungen umzuwandeln und so traditionelle Bankenbeschränkungen zu umgehen.
Binance gab an, alle verdächtigen Konten im Zusammenhang mit diesen Verstößen eingeschränkt zu haben, und bestritt die Darstellung, dass das gesamte Handelsvolumen direkte Überweisungen an sanktionierte Einheiten darstellt. Investoren werden voraussichtlich genau beobachten, wie globale Regulierungsbehörden auf diese Compliance-Offenlegungen reagieren und ob der Börse künftig weitere regulatorische Strafen oder eine strengere Aufsicht drohen.
Das Wichtigste
- Eine Untersuchung ergab, dass Binance fast 850 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem iranischen Netzwerk zur Umgehung von US-Sanktionen abgewickelt hat.
- Ermittler identifizierten 21 Handelskonten, die mit einem sanktionierten Finanzier verknüpft sind, wobei einige Gelder an Wallets flossen, die den iranischen Revolutionsgarden nahestehen.
- Ein mit dem Netzwerk verbundenes, umsatzstarkes Kundenkonto wickelte 830 Millionen US-Dollar ab, bevor es von der Börse eingeschränkt und schließlich geschlossen wurde.
- Binance gab an, die verdächtigen Konten eingeschränkt zu haben, und bestritt Behauptungen, wonach das gesamte Handelsvolumen direkt an sanktionierte Gruppen ging.
- Die Börse räumte frühere Compliance-Verzögerungen zwischen der Identifizierung riskanter Konten und den endgültigen Maßnahmen zu deren Schließung ein.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel Geld hat das iranische Netzwerk Berichten zufolge über Binance bewegt?
Das Netzwerk wickelte Transaktionen im Wert von fast 850 Millionen US-Dollar ab, wobei mindestens 67 Millionen US-Dollar an Wallets flossen, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen.
Wie reagierte Binance auf die Anschuldigungen?
Binance erklärte, alle betroffenen Konten eingeschränkt zu haben, bestritt die Zahlen zum Gesamtvolumen und räumte frühere Verzögerungen in seinen Compliance-Prozessen ein.