ربط بينانس بمعاملات بقيمة 850 مليون دولار لتفادي العقوبات الأمريكية
أفادت تقارير بأن منصة تداول العملات الرقمية بينانس (CRYPTO:BNBUSD) قامت بمعالجة ما يقرب من 850 مليون دولار في معاملات مرتبطة بشبكة مالية إيرانية متهمة بالتهرب من العقوبات الأمريكية. وكشف تحقيق عن 21 حساب تداول مرتبطة بممول يخضع لعقوبات أمريكية، مع تدفق ما لا يقل عن 67 مليون دولار من حسابين محددين إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وتسلط هذه المعاملات الضوء على تحديات الامتثال المستمرة في قطاع العملات الرقمية والثغرات المحتملة أمام التمويل غير المشروع. وقام حساب عميل ذو قيمة عالية بمعالجة أحجام تداول ضخمة وتلقى ملايين الدولارات من محافظ مشبوهة قبل حظره في أواخر عام 2025 وإزالته في أوائل عام 2026. ويُزعم أن الشبكة استخدمت كياناً مقره تركيا لتحويل عائدات النفط الإيراني إلى عملات رقمية، متجاوزة القيود المصرفية التقليدية.
وصرحت بينانس بأنها فرضت قيوداً على جميع الحسابات المشبوهة المرتبطة بهذه الانتهاكات، وعارضت فكرة أن إجمالي حجم التداول يمثل تحويلات مباشرة إلى كيانات خاضعة للعقوبات. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون كيفية استجابة الجهات التنظيمية العالمية لهذه الإفصاحات المتعلقة بالامتثال، وما إذا كانت المنصة ستواجه المزيد من العقوبات التنظيمية أو رقابة أكثر صرامة في المستقبل.
أهم النقاط
- كشف تحقيق أن بينانس قامت بمعالجة ما يقرب من 850 مليون دولار مرتبطة بشبكة إيرانية تتهرب من العقوبات الأمريكية.
- حدد المحققون 21 حساب تداول مرتبطة بممول خاضع للعقوبات، مع تدفق بعض الأموال إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
- قام حساب عميل ذو قيمة عالية مرتبط بالشبكة بمعالجة 830 مليون دولار قبل تقييده وإغلاقه في النهاية من قبل المنصة.
- صرحت بينانس بأنها فرضت قيوداً على الحسابات المشبوهة وعارضت الادعاءات بأن إجمالي حجم التداول ذهب مباشرة إلى جماعات خاضعة للعقوبات.
- أقرت المنصة بوجود تأخيرات سابقة في الامتثال بين تحديد الحسابات المحفوفة بالمخاطر واتخاذ إجراء نهائي لإغلاقها.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هو مقدار الأموال التي أفادت التقارير بأن الشبكة الإيرانية نقلتها عبر بينانس؟
قامت الشبكة بمعالجة معاملات تقارب 850 مليون دولار، مع تدفق ما لا يقل عن 67 مليون دولار إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ماذا كان رد بينانس على هذه الاتهامات؟
صرحت بينانس بأنها فرضت قيوداً على جميع الحسابات المرتبطة، وعارضت أرقام الحجم الإجمالي، وأقرت بتأخيرات سابقة في سير عمل الامتثال الخاص بها.