Binance vinculada a transacciones por 850 millones de dólares para evadir sanciones de EE. UU.

El intercambio de criptomonedas Binance (CRYPTO:BNBUSD) supuestamente procesó casi 850 millones de dólares en transacciones vinculadas a una red financiera iraní acusada de evadir las sanciones de EE. UU. Una investigación reveló 21 cuentas de operaciones vinculadas a un financiero sancionado por EE. UU., con al menos 67 millones de dólares transferidos desde dos cuentas específicas hacia billeteras digitales asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Las transacciones resaltan los continuos desafíos de cumplimiento dentro de la industria de las criptomonedas y las vulnerabilidades potenciales ante el financiamiento ilícito. Una cuenta de cliente de alto valor procesó volúmenes masivos y recibió millones de dólares de billeteras marcadas antes de ser bloqueada a fines de 2025 y eliminada a principios de 2026. La red presuntamente utilizó una entidad con sede en Turquía para convertir los ingresos del petróleo iraní en criptomonedas, eludiendo las restricciones bancarias tradicionales.

Binance declaró que ha restringido todas las cuentas sospechosas asociadas con estas violaciones y rechazó la idea de que el volumen total de operaciones represente transferencias directas a entidades sancionadas. Es probable que los inversores sigan de cerca cómo responden los reguladores globales a estas revelaciones de cumplimiento y si el intercambio enfrentará más sanciones regulatorias o una supervisión más estricta en el futuro.