バイナンス、米制裁を回避する8億5000万ドルの取引に関与か

暗号資産取引所のバイナンス（CRYPTO:BNBUSD）が、米国の制裁を回避したとされるイランの金融ネットワークに関連する約8億5000万ドルの取引を処理していたと報じられました。調査により、米国から制裁措置を受けている金融業者に関連する21の取引口座が特定され、そのうちの特定の2口座から、イランのイスラム革命防衛隊に関連するデジタルウォレットに少なくとも6700万ドルが流入していたことが判明しました。

これらの取引は、暗号資産業界における継続的なコンプライアンスの課題や、不正資金に対する潜在的な脆弱性を浮き彫りにしています。ある大口顧客の口座は、膨大な取引量を処理し、警告フラグが立てられたウォレットから数百万ドルを受け取っていましたが、2025年末にブロックされ、2026年初頭に削除されました。このネットワークは、トルコを拠点とする事業体を利用してイランの石油収入を暗号資産に変換し、従来の銀行規制を回避していたとされています。

バイナンスは、これらの違反に関連するすべての不審な口座を制限したと述べ、総取引量が制裁対象団体への直接的な送金を示しているという見解に反論しました。投資家は、世界の規制当局がこれらのコンプライアンス開示にどのように対応するか、また、同取引所が今後さらなる規制上の罰則やより厳格な監視に直面するかどうかを注視することになりそうです。