Binance ligada a US$ 850 milhões em transações para burlar sanções dos EUA
A corretora de criptomoedas Binance (CRYPTO:BNBUSD) supostamente processou quase US$ 850 milhões em transações conectadas a uma rede financeira iraniana acusada de burlar sanções dos EUA. Uma investigação revelou 21 contas de negociação vinculadas a um financista sancionado pelos EUA, com pelo menos US$ 67 milhões fluindo de duas contas específicas para carteiras digitais associadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã.
As transações destacam os desafios contínuos de conformidade no setor de criptomoedas e as vulnerabilidades potenciais ao financiamento ilícito. Uma conta de cliente de alto valor processou volumes massivos e recebeu milhões de dólares de carteiras sinalizadas antes de ser bloqueada no final de 2025 e removida no início de 2026. A rede supostamente usou uma entidade sediada na Turquia para converter receitas do petróleo iraniano em criptomoedas, contornando as restrições bancárias tradicionais.
A Binance declarou que restringiu todas as contas suspeitas associadas a essas violações e contestou a ideia de que o volume total de negociação represente transferências diretas para entidades sancionadas. Os investidores provavelmente acompanharão de perto como os reguladores globais responderão a essas divulgações de conformidade e se a corretoraará novas penalidades regulatórias ou uma supervisão mais rígida no futuro.
Pontos principais
- Uma investigação revelou que a Binance processou quase US$ 850 milhões vinculados a uma rede iraniana que burlava sanções dos EUA.
- Os investigadores identificaram 21 contas de negociação vinculadas a um financista sancionado, com parte dos fundos fluindo para carteiras ligadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã.
- Uma conta de cliente de alto valor vinculada à rede processou US$ 830 milhões antes de ser restringida e finalmente encerrada pela corretora.
- A Binance afirmou ter restringido as contas suspeitas e contestou as alegações de que o volume total de negociação foi direcionado diretamente a grupos sancionados.
- A corretora reconheceu atrasos passados de conformidade entre a identificação de contas de risco e a ação definitiva para encerrá-las.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quanto dinheiro a rede iraniana teria movimentado por meio da Binance?
A rede processou quase US$ 850 milhões em transações, com pelo menos US$ 67 milhões fluindo para carteiras vinculadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã.
Qual foi a resposta da Binance às alegações?
A Binance declarou que restringiu todas as contas conectadas, contestou os números do volume total e reconheceu atrasos passados em seu fluxo de trabalho de conformidade.