Parlamentares apresentam o Epstein Wall Street Records Act visando grandes bancos

Um grupo bipartidário de parlamentares apresentou o Epstein Wall Street Records Act, um projeto de lei com o objetivo de forçar os reguladores financeiros federais a revelar registros de supervisão ligados a Jeffrey Epstein. Sob a legislação proposta, as agências federais seriam obrigadas a examinar instituições financeiras e executivos em busca de potenciais violações bancárias, de valores mobiliários ou de financiamento ilícito.

O esforço legislativo segue-se às descobertas de investigações do Congresso que detalham como grandes empresas financeiras facilitaram as atividades financeiras de Epstein. Uma investigação do Comitê de Finanças do Senado descobriu anteriormente evidências de que JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) e Bank of America Corp (NYSE:BAC) violaram leis federais de combate à lavagem de dinheiro ao falhar em identificar e relatar transações suspeitas em tempo hábil. A senadora Elizabeth Warren também divulgou respostas de bancos, incluindo Barclays PLC Sponsored ADR (NYSE:BCS) e Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), caracterizando suas divulgações sobre o assunto como insatisfatórias.

Os investidores estarão atentos para ver se os reguladores federais tomarão medidas formais contra as instituições citadas após a pressão do Congresso. O resultado do projeto de lei poderá levar a uma supervisão intensificada e a potenciais investigações de conformidade em todo o setor bancário.