مشرعون يقدمون قانون سجلات إبستين وول ستريت الذي يستهدف البنوك الكبرى

قدمت مجموعة من المشرعين من كلا الحزبين مشروع قانون "سجلات إبستين وول ستريت"، وهو مشروع قانون يهدف إلى إجبار الهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية على الكشف عن السجلات الرقابية المرتبطة بجيفري إبستين. وبموجب التشريع المقترح، سيتعين على الوكالات الفيدرالية فحص المؤسسات المالية والمسؤولين التنفيذيين عن انتهاكات محتملة للقوانين المصرفية أو الأوراق المالية أو التمويل غير المشروع.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في أعقاب نتائج التحقيقات البرلمانية التي فصلت كيفية قيام الشركات المالية الكبرى بتسهيل الأنشطة المالية لإبستين. وكشف تحقيق أجري في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ سابقاً عن أدلة تفيد بأن JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) و Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) و Bank of America Corp (NYSE:BAC) انتهكت القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال من خلال الفشل في تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب. كما نشرت سناتور إليزابيث وارين ردوداً من بنوك تشمل Barclays PLC Sponsored ADR (NYSE:BCS) و Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)، واصفة إفصاحاتها بشأن هذه المسألة بأنها غير مرضية.

وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت الهيئات التنظيمية الفيدرالية ستتخذ إجراءات رسمية ضد المؤسسات المذكورة عقب ضغوط الكونغرس. وقد تؤدي نتيجة مشروع القانون إلى تشديد الرقابة وتحقيقات الامتثال المحتملة عبر القطاع المصرفي بأكمله.