Abgeordnete bringen Epstein Wall Street Records Act gegen Großbanken ein
Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten hat den Epstein Wall Street Records Act eingebracht. Das Gesetz soll die Bundesfinanzaufsichtsbehörden dazu zwingen, Aufsichtsakten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein offenzulegen. Nach dem Gesetzesentwurf wären Bundesbehörden verpflichtet, Finanzinstitute und Führungskräfte auf potenzielle Verstöße gegen Banken-, Wertpapier- oder Geldwäschevorschriften zu prüfen.
Die Gesetzesinitiative folgt auf Erkenntnisse aus Untersuchungen des Kongresses, die detailliert beschreiben, wie große Finanzunternehmen die finanziellen Aktivitäten von Epstein erleichterten. Eine Untersuchung des Finanzausschusses des Senats deckte zuvor Beweise dafür auf, dass JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) und Bank of America Corp (NYSE:BAC) gegen bundesstaatliche Anti-Geldwäsche-Gesetze verstießen, indem sie verdächtige Transaktionen nicht rechtzeitig identifizierten und meldeten. Senatorin Elizabeth Warren veröffentlichte zudem Antworten von Banken wie Barclays PLC Sponsored ADR (NYSE:BCS) und Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) und bezeichnete deren Angaben in dieser Angelegenheit als unzureichend.
Anleger werden beobachten, ob die Bundesaufsichtsbehörden nach dem Druck des Kongresses formelle Schritte gegen die genannten Institute einleiten. Das Ergebnis des Gesetzesentwurfs könnte zu einer verschärften Aufsicht und potenziellen Compliance-Untersuchungen im gesamten Bankensektor führen.
Das Wichtigste
- Parteiübergreifende Abgeordnete brachten den Epstein Wall Street Records Act ein, der Behörden zur Offenlegung von Aufsichtsakten zu Jeffrey Epstein verpflichtet.
- Von den Regulierungsbehörden wird erwartet, dass sie verbundene Banken auf potenzielle Verstöße im Wertpapier-, Banken- oder illegalen Finanzierungsbereich prüfen.
- Eine Untersuchung des Senats fand Beweise dafür, dass JPMorgan Chase, die Deutsche Bank und Bank of America gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstießen.
- Senatorin Elizabeth Warren veröffentlichte Antworten von Banken wie Barclays, Goldman Sachs und JPMorgan und nannte diese unzureichend.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Was ist der Epstein Wall Street Records Act?
Der Epstein Wall Street Records Act ist ein parteiübergreifender Gesetzesentwurf, der Bundesfinanzaufsichtsbehörden verpflichtet, Aufsichtsakten zu Jeffrey Epstein offenzulegen und verbundene Banken sowie Führungskräfte auf mögliche Verstöße zu untersuchen.
Welche Banken werden in der Senatsuntersuchung zu Epstein genannt?
Eine Untersuchung des Finanzausschusses des Senats fand Beweise dafür, dass JPMorgan Chase, die Deutsche Bank und Bank of America bezüglich Epsteins Transaktionen gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstießen. Auch Antworten von Barclays und Goldman Sachs wurden als unzureichend bezeichnet.