Legisladores presentan la Ley de Registros de Wall Street sobre Epstein dirigida a grandes bancos

Un grupo bipartidista de legisladores presentó la Ley de Registros de Wall Street sobre Epstein, un proyecto de ley destinado a obligar a los reguladores financieros federales a revelar los registros de supervisión vinculados a Jeffrey Epstein. Según la legislación propuesta, se requeriría que las agencias federales examinen a las instituciones financieras y a sus ejecutivos ante posibles infracciones bancarias, de valores o de financiamiento ilícito.

El impulso legislativo surge tras las conclusiones de investigaciones del Congreso que detallan cómo grandes firmas financieras facilitaron las actividades financieras de Epstein. Una investigación del Comité de Finanzas del Senado reveló previamente pruebas de que JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (NYSE:DB) y Bank of America Corp (NYSE:BAC) violaron las leyes federales contra el lavado de dinero al no identificar ni reportar transacciones sospechosas de manera oportuna. La senadora Elizabeth Warren también hizo públicas las respuestas de bancos como Barclays PLC Sponsored ADR (NYSE:BCS) y Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), calificando sus divulgaciones sobre el asunto de insatisfactorias.

Los inversores observarán si los reguladores federales toman medidas formales contra las instituciones mencionadas tras la presión del Congreso. El resultado del proyecto de ley podría dar lugar a una mayor supervisión y a posibles investigaciones de cumplimiento en todo el sector bancario.