China se movimenta para confiscar US$ 5 bilhões em Bitcoin apreendidos de fraude de US$ 6 bilhões
As autoridades chinesas se movimentaram para confiscar aproximadamente US$ 5 bilhões em Bitcoin (BITSTAMP:BTCUSD), além de milhões em Dogecoin (COINBASE:DOGEUSD) e outros tokens digitais. Um tribunal de Tianjin aceitou os pedidos dos promotores para apreender 61.896 Bitcoins e várias moedas estrangeiras vinculadas a Qian Zhimin. Entre 2014 e 2017, Qian comandou um esquema de investimento fraudulento de US$ 6 bilhões na China por meio da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, causando perdas de cerca de 19,98 bilhões de yuans a mais de 102.000 investidores.
Os desdobramentos evidenciam os desafios da recuperação transfronteiriça de criptoativos. Qian fugiu para o Reino Unido em 2017, onde as autoridades policiais apreenderam seus criptoativos antes de um tribunal britânico condená-la a mais de 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro no final de 2025. As autoridades britânicas já converteram os saldos em Dogecoin em dinheiro depositado em uma conta que rende juros. Enquanto isso, a Alta Corte do Reino Unido determinou que a lei chinesa deve ser aplicada aos pedidos de recuperação das vítimas.
Investidores e observadores jurídicos acompanham como os tribunais resolverão a propriedade dos fundos apreendidos. A decisão pode determinar se as vítimas receberão seus valores originais perdidos ou se participarão da expressiva valorização do preço do Bitcoin desde o roubo. Um prazo de seis meses está aberto para que vítimas e partes interessadas apresentem recursos nos processos judiciais chineses.
Pontos principais
- Promotores chineses solicitaram o confisco de 61.896 Bitcoins no valor de cerca de US$ 5 bilhões vinculados a uma grande fraude de investimentos.
- A fundadora do esquema, Qian Zhimin, foi condenada no Reino Unido a mais de 11 anos de prisão após arrecadar US$ 6 bilhões de forma fraudulenta com 102.000 investidores.
- Autoridades britânicas converteram anteriormente os saldos apreendidos de Dogecoin em dinheiro e depositaram os fundos em uma conta com rendimento de juros.
- Um tribunal do Reino Unido determinou que a legislação chinesa rege os pedidos de recuperação das vítimas, enquanto um tribunal chinês abriu um prazo de seis meses para solicitações.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quanto Bitcoin as autoridades chinesas estão tentando confiscar?
Os promotores chineses buscam confiscar 61.896,41552945 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 5 bilhões, como parte dos processos judiciais contra Qian Zhimin, condenada por lavagem de dinheiro.
Qual foi o esquema de investimento que gerou a criptomoeda apreendida?
A Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology arrecadou ilegalmente cerca de 40,38 bilhões de yuans (US$ 6 bilhões) entre 2014 e 2017 vendendo produtos de investimento fraudulentos, deixando mais de 102.000 investidores com quase 20 bilhões de yuans em prejuízos.
O que acontecerá com os pedidos das vítimas em relação aos ativos apreendidos?
A Alta Corte do Reino Unido determinou que a lei chinesa rege os pedidos das vítimas, enquanto um tribunal chinês abriu um período de seis meses para que investidores afetados e familiares participem dos processos de confisco para determinar o direito aos fundos.