الصين تتحرك لمصادرة 5 مليارات دولار من البيتكوين المضبوط في قضية احتيال بقيمة 6 مليارات دولار
تحركت السلطات الصينية لمصادرة ما يقارب 5 مليارات دولار من البيتكوين (BITSTAMP:BTCUSD)، إلى جانب ملايين الدولارات من الدوجكوين (COINBASE:DOGEUSD) ورموز رقمية أخرى. وقبلت محكمة في تيانجين طلبات الادعاء العام لمصادرة 61,896 بيتكوين ودمج عملات أجنبية مختلفة مرتبطة بتشيان تشيمين. وبين عامي 2014 و2017، أدارت تشيان مخطط استثمار احتيالي بقيمة 6 مليارات دولار في الصين من خلال شركة "تيانجين لانتشيان غيروي للتكنولوجيا الإلكترونية"، مما تسبب في خسائر بلغت حوالي 19.98 مليار يوان لأكثر من 102,000 مستثمر.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على تحديات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود. وكانت تشيان قد فرت إلى المملكة المتحدة في عام 2017، حيث ضبطت أجهزة إنفاذ القانون أصولها المشفرة قبل أن تصدر محكمة بريطانية حكمًا بسجنها لأكثر من 11 عامًا بتهمة غسيل الأموال في أواخر عام 2025. وقد حولت السلطات البريطانية بالفعل حيازات الدوجكوين إلى أموال نقدية مودعة في حساب يحقق فائدة. وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة وجوب تطبيق القانون الصيني على مطالبات استرداد أموال الضحايا.
ويراقب المستثمرون والمراقبون القانونيون كيفية حسم المحاكم لملكية الأموال المضبوطة. ويمكن أن يحدد القرار ما إذا كان الضحايا يستردون مبالغ خسائرهم الأصلية أم يشاركون في التقدير الكبير لسعر البيتكوين منذ وقوع السرقة. وتم فتح مهلة مدتها ستة أشهر للضحايا والأطراف المعنية لتقديم مطالباتهم في الإجراءات القضائية الصينية.
أهم النقاط
- تقدم الادعاء العام الصيني بطلب لمصادرة 61,896 بيتكوين بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مرتبطة بمخطط احتيال استثماري كبير.
- صَدر حكم بسجن مؤسِسة المخطط تشيان تشيمين في المملكة المتحدة لأكثر من 11 عامًا بعد جمعها 6 مليارات دولار بشكل احتيالي من 102,000 مستثمر.
- قامت السلطات البريطانية سابقًا بتحويل حيازات الدوجكوين المضبوطة إلى أموال نقدية وأودعتها في حساب يحقق فائدة.
- قضت محكمة بريطانية بأنه يحكم القانون الصيني مطالبات استرداد الضحايا، بينما فتحت محكمة صينية مهلة مدتها ستة أشهر لتقديم المطالبات.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي كمية البيتكوين التي تحاول السلطات الصينية مصادرتها؟
يسعى الادعاء العام الصيني لمصادرة 61,896.41552945 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، كجزء من الإجراءات القانونية ضد تشيان تشيمين المدانة بغسيل الأموال.
ما هو مخطط الاستثمار الذي أنتج العملات المشفرة المضبوطة؟
قامت شركة "تيانجين لانتشيان غيروي للتكنولوجيا الإلكترونية" بجمع ما يقرب من 40.38 مليار يوان (6 مليارات دولار) بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2017 من خلال بيع منتجات استثمارية احتيالية، مما ترك أكثر من 102,000 مستثمر بخسائر تقارب 20 مليار يوان.
ماذا سيحدث لمطالبات الضحايا بشأن الأصول المضبوطة؟
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن القانون الصيني ينظم مطالبات الضحايا، بينما فتحت محكمة صينية فترة مدتها ستة أشهر للمستثمرين المتأثرين وأقاربهم للمشاركة في إجراءات المصادرة لتحديد الاستحقاق في الأموال.