La Chine cherche à confisquer 5 milliards de dollars en bitcoins saisis dans une fraude de 6 milliards
Les autorités chinoises ont engagé des démarches pour confisquer environ 5 milliards de dollars en bitcoins (BITSTAMP:BTCUSD), ainsi que des millions en Dogecoin (COINBASE:DOGEUSD) et d'autres jetons numériques. Un tribunal de Tianjin a accepté les demandes des procureurs visant à saisir 61 896 bitcoins et diverses devises étrangères liées à Qian Zhimin. Entre 2014 et 2017, Qian a dirigé une escroquerie d'investissement de 6 milliards de dollars en Chine par l'intermédiaire de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, causant des pertes d'environ 19,98 milliards de yuans à plus de 102 000 investisseurs.
Ces procédures mettent en lumière les défis du recouvrement transfrontalier de crypto-actifs. Qian s'est enfuie au Royaume-Uni en 2017, où les forces de l'ordre ont saisi ses actifs crypto avant qu'un tribunal britannique ne la condamne à plus de 11 ans de prison pour blanchiment d'argent à la fin de l'année 2025. Les autorités britanniques ont déjà converti les avoirs en Dogecoin en liquidités placées sur un compte rémunéré. Pendant ce temps, la Haute Cour du Royaume-Uni a déterminé que le droit chinois devait s'appliquer aux demandes de recouvrement des victimes.
Les investisseurs et les observateurs juridiques suivent attentivement la manière dont les tribunaux trancheront la propriété des fonds saisis. La décision pourrait déterminer si les victimes recevront le montant de leurs pertes initiales ou si elles bénéficieront de l'importante appréciation du cours du bitcoin depuis le vol. Une période de six mois est désormais ouverte pour que les victimes et les parties intéressées déposent leurs demandes dans le cadre des procédures judiciaires chinoises.
Points clés
- Les procureurs chinois ont demandé la confiscation de 61 896 bitcoins d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars liés à une vaste fraude à l'investissement.
- La fondatrice de l'escroquerie, Qian Zhimin, a été condamnée au Royaume-Uni à plus de 11 ans de prison après avoir levé frauduleusement 6 milliards de dollars auprès de 102 000 investisseurs.
- Les autorités britanniques ont auparavant converti en liquidités les avoirs en Dogecoin saisis et déposé les fonds sur un compte rémunéré.
- Un tribunal britannique a tranché que le droit chinois régit les demandes de recouvrement des victimes, tandis qu'un tribunal chinois a ouvert un guichet de six mois pour le dépôt des réclamations.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Combien de bitcoins les autorités chinoises cherchent-elles à confisquer ?
Les procureurs chinois cherchent à confisquer 61 896,41552945 bitcoins, évalués à environ 5 milliards de dollars, dans le cadre de procédures judiciaires contre Qian Zhimin, condamnée pour blanchiment d'argent.
Quel était le schéma d'investissement qui a généré les crypto-actifs saisis ?
Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology a levé illégalement environ 40,38 milliards de yuans (6 milliards de dollars) entre 2014 et 2017 en vendant des produits d'investissement frauduleux, laissant plus de 102 000 investisseurs avec près de 20 milliards de yuans de pertes.
Qu'adviendra-t-il des réclamations des victimes concernant les actifs saisis ?
La Haute Cour du Royaume-Uni a tranché que le droit chinois régit les réclamations des victimes, tandis qu'un tribunal chinois a ouvert une période de six mois pour que les investisseurs touchés et leurs proches participent aux procédures de confiscation afin de déterminer l'attribution des fonds.