China busca decomisar 5.000 millones de dólares en bitcoin incautados de un fraude de 6.000 millones
Las autoridades chinas han tomado medidas para decomisar aproximadamente 5.000 millones de dólares en bitcoin (BITSTAMP:BTCUSD), junto con millones en Dogecoin (COINBASE:DOGEUSD) y otros tokens digitales. Un tribunal de Tianjin aceptó las solicitudes de los fiscales para incautar 61.896 bitcoin y varias divisas extranjeras vinculadas a Qian Zhimin. Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un esquema de inversión fraudulento de 6.000 millones de dólares en China a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, causando pérdidas de aproximadamente 19.980 millones de yuanes a más de 102.000 inversores.
Los procedimientos ponen de manifiesto las dificultades de la recuperación transfronteriza de criptomonedas. Qian huyó al Reino Unido en 2017, donde las fuerzas del orden incautaron sus criptoactivos antes de que un tribunal británico la condenara a más de 11 años de prisión por blanqueo de capitales a finales de 2025. Las autoridades británicas ya han convertido las tenencias de Dogecoin en efectivo depositado en una cuenta con intereses. Mientras tanto, el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que la ley china debe aplicarse a las reclamaciones de recuperación de las víctimas.
Los inversores y observadores legales siguen de cerca cómo resolverán los tribunales la propiedad de los fondos incautados. La decisión podría determinar si las víctimas reciben los importes originales de sus pérdidas o si participan en la significativa revalorización del precio de bitcoin desde el robo. Se ha abierto un plazo de seis meses para que las víctimas y las partes interesadas presenten reclamaciones en los procedimientos judiciales chinos.
Puntos clave
- Los fiscales chinos solicitaron el decomiso de 61.896 bitcoin por valor de unos 5.000 millones de dólares vinculados a un gran fraude de inversión.
- La fundadora del esquema, Qian Zhimin, fue condenada en el Reino Unido a más de 11 años de prisión tras captar 6.000 millones de dólares de forma fraudulenta de 102.000 inversores.
- Las autoridades británicas convirtieron previamente las tenencias de Dogecoin incautadas en efectivo y depositaron los fondos en una cuenta que genera intereses.
- Un tribunal británico dictaminó que la ley china rige las reclamaciones de recuperación de las víctimas, mientras que un tribunal chino abrió un plazo de seis meses para que los inversores presenten reclamaciones.
Traducido por nuestra IA a partir de nuestro artículo en inglés, basado en fuentes expertas del mercado en la web. Puede contener errores: verifica los datos antes de actuar. Resúmenes creados con la API de IA gratis de FreeTheAI.org
Cómo escribimosAviso legalPreguntas y respuestas
¿Cuánto bitcoin intentan decomisar las autoridades chinas?
Los fiscales chinos buscan decomisar 61.896,41552945 bitcoin, valorados en aproximadamente 5.000 millones de dólares, como parte de los procedimientos judiciales contra Qian Zhimin, condenada por blanqueo de dinero.
¿Cuál fue el esquema de inversión que generó las criptomonedas incautadas?
Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology recaudó ilegalmente unos 40.380 millones de yuanes (6.000 millones de dólares) entre 2014 y 2017 vendiendo productos de inversión fraudulentos, dejando a más de 102.000 inversores con pérdidas de casi 20.000 millones de yuanes.
¿Qué pasará con las reclamaciones de las víctimas sobre los activos incautados?
El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la ley china rige las reclamaciones de las víctimas, mientras que un tribunal chino abrió un período de seis meses para que los inversores afectados y sus familiares participen en los procedimientos de decomiso para determinar la titularidad de los fondos.