Bank of America é penalizado em US$ 1,2 bilhão por violações de sanções e lavagem de dinheiro

Reguladores dos EUA impuseram mais de US$ 1,21 bilhão em penalidades totais ao Bank of America Corp. (BAC) por falhas no combate à lavagem de dinheiro e infrações de sanções. A Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro citou a instituição por não relatar a tempo mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas, incluindo redes ligadas a suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude de fronteira. Além disso, o Office of the Comptroller of the Currency aplicou uma penalidade civil de US$ 750 milhões por deficiências de conformidade, e o Office of Foreign Assets Control adicionou uma multa de US$ 11,66 milhões pelo processamento de transações envolvendo bancos bloqueados.

O pacote de penalidades está entre as maiores ações do Tesouro na história e ocorre em um momento delicado para o banco. O Bank of America reconheceu violações intencionais da Bank Secrecy Act enquanto o sentimento do setor financeiro enfrenta ventos contrários após resultados trimestrais mais fracos do banco concorrente JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Os participantes do mercado aguardam o relatório do terceiro trimestre do Bank of America na manhã de quarta-feira. O consenso de Wall Street prevê lucro de US$ 1,11 por ação sobre uma receita de US$ 30,69 bilhões, embora a orientação dos executivos já tenha sinalizado um desempenho mais fraco em tarifas de banco de investimento e receita de trading.