تغريم بنك أوف أمريكا 1.2 مليار دولار بسبب انتهاكات العقوبات وغسل الأموال

فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية عقوبات إجمالية تتجاوز 1.21 مليار دولار على شركة بنك أوف أمريكا (BAC) بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات. وأشارت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة إلى المؤسسة لعدم إبلاغها في الوقت المحدد عن معاملات مشبوهة تتجاوز 5 مليارات دولار، بما في ذلك شبكات مرتبطة بشبهات غسل أموال واحتيال عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقب العملة عقوبة مدنية بقيمة 750 مليون دولار بسبب قصور الامتثال، وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامة قدرها 11.66 مليون دولار لمعالجة معاملات تشمل بنوكاً محظورة.

وتُعد حزمة العقوبات هذه من بين أكبر إجراءات وزارة الخزانة في التاريخ، وتأتي في لحظة دقيقة للبنك. واعترف بنك أوف أمريكا بانتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية في وقت تواجه فيه معنويات القطاع المالي رياحاً معاكسة عقب النتائج الربع سنوية المنخفضة للبنك المنافس جيب إم أورجان تشيس (JPM).

ويتطلع المشاركون في السوق إلى تقرير الربع الثالث لبنك أوف أمريكا صباح يوم الأربعاء. ويستهدف إجماع وول ستريت أرباحاً قدرها 1.11 دولار للسهم من إيرادات تبلغ 30.69 مليار دولار، على الرغم من أن التوجيهات التنفيذية ألمحت بالفعل إلى أداء أضعف في رسوم المصرفية الاستثمارية وإيرادات التداول.