Bank of America multado con $1.200 millones por violaciones de sanciones y lavado de dinero

Los reguladores de EE. UU. han impuesto más de $1.210 millones en sanciones totales a Bank of America Corp. (BAC) por deficiencias en materia de blanqueo de dinero e infracciones de sanciones. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro citó a la institución por no notificar a tiempo más de $5.000 millones en transacciones sospechosas, incluidas redes vinculadas a sospechas de blanqueo de capitales y fraude fronterizo. Además, la Oficina del Contralor de la Moneda impuso una sanción civil de $750 millones por deficiencias de cumplimiento, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros añadió una multa de $11,66 millones por tramitar transacciones con bancos bloqueados.

El paquete de sanciones se sitúa entre las mayores medidas del Tesoro de la historia y llega en un momento delicado para el banco. Bank of America reconoció violaciones intencionadas de la Ley de Secreto Bancario mientras el sentimiento del sector financiero se enfrenta a vientos en contra tras los menores resultados trimestrales de su competidor JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Los participantes del mercado miran hacia el informe del tercer trimestre de Bank of America el miércoles por la mañana. El consenso de Wall Street prevé un beneficio por acción de $1,11 con unos ingresos de $30.690 millones, aunque la directiva ya ha señalado un rendimiento más débil en las comisiones de banca de inversión y los ingresos por operaciones de mercado.