Estudo identifica US$ 188 bilhões em fundos de risco vinculados a corretoras de criptomoedas

Um novo estudo da empresa de análise de blockchain Global Ledger revelou que US$ 187,75 bilhões em capital de alto risco circularam por 99 corretoras de criptomoedas em todo o mundo. A pesquisa analisou US$ 36,28 trilhões em depósitos em corretoras entre 2021 e 2025, rastreando movimentações em ativos digitais, incluindo Bitcoin (BITSTAMP:BTCUSD) e Ethereum (BITSTAMP:ETHUSD). Dez plataformas responderam por 90% da atividade sinalizada, com uma única corretora não identificada movimentando US$ 70,84 bilhões em transações suspeitas.

As descobertas destacam preocupações contínuas em relação aos fluxos financeiros ilícitos no ecossistema de ativos digitais. De acordo com a análise, os fundos sinalizados envolveram até cinco transferências na blockchain para ocultar os históricos de transações, provavelmente originados de violações de sanções, ataques cibernéticos e fraudes. O relatório rastreou US$ 90,55 bilhões entrando em corretoras a partir de fontes de alto risco e US$ 97,21 bilhões saindo para destinos sinalizados, apontando para potenciais vulnerabilidades de combate à lavagem de dinheiro em grandes plataformas.

Investidores e participantes do mercado devem monitorar possíveis reações regulatórias à medida que a fiscalização sobre o cumprimento de regras nas corretoras de criptomoedas se intensifica. Embora a Global Ledger não tenha especificado como ou com quem compartilhará seu relatório, uma maior visibilidade sobre os perfis de risco das corretoras pode influenciar políticas regulatórias e a supervisão em plataformas globais de negociação.