Une étude identifie 188 milliards de dollars de fonds à risque liés aux plateformes crypto

Une nouvelle étude de la société d'analyse blockchain Global Ledger révèle que 187,75 milliards de dollars de capitaux à haut risque ont transité par 99 plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le monde. L'étude a analysé 36,28 mille milliards de dollars de dépôts sur les plateformes entre 2021 et 2025, en suivant le mouvement d'actifs numériques, notamment le Bitcoin (BITSTAMP:BTCUSD) et l'Ethereum (BITSTAMP:ETHUSD). Dix plateformes ont représenté 90 % de l'activité signalée, une seule plateforme non nommée ayant traité 70,84 milliards de dollars de transactions suspectes.

Ces conclusions mettent en lumière les inquiétudes persistantes entourant les flux financiers illicites au sein de l'écosystème des actifs numériques. Selon l'analyse, les fonds signalés ont impliqué jusqu'à cinq transferts sur la blockchain pour masquer l'historique des transactions, provenant très probablement de violations de sanctions, de piratages et de fraudes. Le rapport a suivi 90,55 milliards de dollars entrant sur les plateformes depuis des sources à haut risque et 97,21 milliards de dollars sortant vers des destinations signalées, soulignant d'éventuelles vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sur les principales plateformes.

Les investisseurs et les intervenants du marché devraient surveiller les éventuelles réactions réglementaires alors que le contrôle de la conformité des plateformes de cryptomonnaies s'intensifie. Bien que Global Ledger n'ait pas précisé comment ni avec qui elle partagera son rapport, une visibilité accrue sur les profils de risque des plateformes pourrait influencer les politiques réglementaires et la surveillance des plateformes de négociation mondiales.