دراسة تحدد 188 مليار دولار من الأموال الخطرة المرتبطة ببورصات العملات المشفرة

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة تحليل البلوكشين Global Ledger أن 187.75 مليار دولار من رأس المال عالي المخاطر تحركت عبر 99 منصة لتداول العملات المشفرة حول العالم. حلل البحث إيداعات في المنصات بقيمة 36.28 تريليون دولار بين عامي 2021 و2025، متتبعاً الحركة عبر الأصول الرقمية بما في ذلك بيتكوين (BITSTAMP:BTCUSD) وإيثيريوم (BITSTAMP:ETHUSD). استحوذت عشر منصات على 90% من النشاط المشبوه المرصود، حيث عالجت منصة واحدة غير محددة الاسم 70.84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.

تسلط هذه النتائج الضوء على المخاوف المستمرة المحيطة التدفقات المالية غير المشروعة داخل منظومة الأصول الرقمية. ووفقاً للتحليل، تضمنت الأموال المرصودة ما يصل إلى خمس تحويلات عبر البلوكشين لإخفاء سجلات المعاملات، وتعود أصولها على الأرجح إلى انتهاك العقوبات وعمليات القرصنة والاحتيال. تتبع التقرير دخول 90.55 مليار دولار إلى المنصات من مصادر عالية المخاطر وخروج 97.21 مليار دولار إلى وجهات مشبوهة، مما يشير إلى ثغرات محتملة في مكافحة غسل الأموال عبر المنصات الرئيسية.

ينبغي للمستثمرين والمشاركين في السوق مراقبة ردود الفعل التنظيمية المحتملة مع تكثيف التدقيق على امتثال منصات العملات المشفرة. ورغم أن Global Ledger لم تحدد كيف أو مع من ستشارك تقريرها، فإن زيادة الشفافية حول ملفات مخاطر المنصات قد تؤثر على السياسات التنظيمية والرقابة عبر منصات التداول العالمية.